Santiago Nieto de la SUIF anuncia que la política Cero Tolerancia de AMLO alcanzará a Mauricio Góngora por lavado de dinero y se reforzarán los expedientes contra Borge y Duarte

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Santiago Nieto de la SUIF anuncia que la política Cero Tolerancia de AMLO alcanzará a Mauricio Góngora por lavado de dinero y se reforzarán los expedientes contra Borge y Duarte y los culpables del caso Odebrecht Por Pedro Canché Chetumal.- La instrucción de Cero Tolerancia instruida por Andrés Manuel López Obrador para su sexenio, significará castigar los actos de corrupción de Roberto Borge, Javier Duarte y Mauricio Góngora, dijo el Doctor Santiago Nieto Castillo, próximo titular del Sistema de Unidad de Inteligencia Financiera (SUIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En Chetumal, el ex funcionario de la FEPADE- a quien Peña Nieto corrió por investigar a sus colaboradores en el caso del escándalo de corrupción de Odebrecht- manifestó en entrevista a este medio que no habrá impunidad en lavado de dinero, peculado, desvíos de dinero para fines privados y peculado electoral. Este es el caso del ex candidato a gobernador del PRI en Quintana Roo, Mauricio Góngora quien tendrá que afrontar la justicia obradorista al desviar 200 millones de pesos mediante empresas fachadas la cual es equiparable al lavado de dinero. Antes de que lo renuncien a la FEPADE Nieto Castillo explicó que el expediente por lavado de dinero que cometió Mauricio Góngora ya estaba listo para judicializarse pero extrañamente se quedó en el congelador. Sin embargo en 21 días que entre en función el nuevo gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que reactivar esos expedientes incluidos soportar e integrar bien las de Javier Duarte y Roberto Borge Angulo. Antes de irse de la FEPADE usted conoció el expediente de Mauricio Góngora, ¿cuál era su estatus? -La carpeta estaba lista para judicializarse al momento en que fui removido de FEPADE, ignoro en este momento cómo está en razón de que se trata de información que tiene la actual administración de la Fiscalía electoral, lo que me queda muy claro es que se trata de desvío de recursos a apartir de empresas fachada, lo cual es en delito equiparable a lavado de dinero y que es importante que se investigue. ¿Cuál fue el método que utilizo Mauricio Góngora para lavar dinero? -A ver, hay varios casos que ya se han detectado en el ámbito de la procuracion de justicia, creo que es importante que se exija a las autoridades de procuracion de justicia, que se actúe en estos casos en concreto, básicamente el modus operandi de este tipo de asuntos es que generan empresas fachada, empresas que tienen una corta vida, son empresas que se crean de forma directa al inicio de las campañas electorales y que desaparecen durante las campañas electorales, éstas empresas además que su domicilio fiscal se encuentran en una zona popular o en inmuebles abandonados o que tiene una característica de tipología que hace presumir que se trata empresas que no tienen durabilidad en el tiempo, los accionistas generalmente son personas que no están relacionadas con la actividad a la que se dedica la empresas y en general terminan dando instrumentos notariales, actos de administración y dominios para efecto de que los beneficiarios finales son gente que operan del ámbito político, público y se conviertan en las personas que reciba los recursos que son desviados por el Estado. -Algunos ejemplos … -Hay varias conductas delictivas en los casos específicos que se vivieron en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo y eran casos relacionados con empresas fantasmas que recibían recursos de naturaleza estatal, en algunas ocasiones con recursos que provenían de la Federación vía los estados que eran retirados en efectivo y luego destinados a las campañas Electorales. Esto fue un fenómeno que fue más allá de Quintana Roo y que abarcó los procesos electorales en el año 2016 y 2017 y el objetivo central en el Gobierno de AMLO evidentemente será combatir estar conductas porque hay varias conductas delictivas relacionadas,como el Peculado Desvío de recursos públicos para fines privados Peculado electoral El desvío para recursos electorales y Lavado de dinero. – Al ser recursos del Estado este manejo es doblemente criminal.. -El simple hecho de hacer operaciones simulados es un acto de lavado de dinero cuando el recurso viene de procedencia ilícita y el hecho de venir de fuentes gubernamentales a partir de un acto fraudulento convierte los recursos ilícitos y finalmente tenemos los delitos de financiamiento y evasión fiscal, muchas de estas empresas se constituyen, reciben los recursos y desaparecen por lo tanto es importante que se sancionen en el ámbito de la evasión que se le hace al fisco mexicano. -¿Peña Nieto perdonó a Mauricio Gongora? – No tengo los datos para poderme pronunciarme. -Mauricio Góngora esta aquí en la cárcel muy cerca a 3 kilómetros por otros delitos, pero por ese delito federal de lavado de dinero aún no recibe el castigo… -Yo considero que hay elementos suficientes para poder iniciar una carpeta de investigación y eso le tocaría a la Procuraduría Ge

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