Estafa

Les salen caras las citas: usuarios de tinder duermen a sus víctimas y las desbancan

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Cancún.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), detecto un nuevo modus operandi de personas dedicadas a la estafa a través de una aplicación de citas.

Asi lo dio a conocer la titular de la dependencia, Osmaida Santiago Leonel, quien informó que en Cancún hay 4 casos de personas que fueron víctimas de estafa y robo en manos de estafadores que hacen uso de la plataforma Tinder.

Osmaida Santiago explicó que los delincuentes invitan a comer a sus supuestas citas en sus domicilios, donde las sedan y aprovechan mientras están dormidas para ingresar a sus bancas móviles solicitar créditos y transferirse el dinero.

“Los de Tinder están citando a la gente, la duermen y con los accesos a los teléfonos están entrando a la banca, bajan créditos y hacen transferencias… Tenemos 4 casos registrados la semana pasada”, declaró.

La funcionario afirmó que han pedido a las víctimas interponer su denuncia ante la Fiscalía para poder proceder de forma legal.

Aprueban arrestos por estafa maestra

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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Estafa Maestra capítulo Quintana Roo dejó un presunto quebranto económico de más de 806 millones de pesos desviados a través de 84 contratos que simularon servicios de difusión con 37 empresas que cobraron por sus servicios sumas superiores a las permitidas por la ley bajo el esquema de adjudicación directa.

Los responsables directos de estas operaciones sin licitación pública de ley son Jorge Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall, respectivos ex director y ex subdirector del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (Sqcs), organismo a cuya cuenta bancaria fueron depositados los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la realización de campañas publicitarias durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016,

De acuerdo con la carpeta de investigación sobre este caso, las huellas del desfalco conducen a la simulación de 37 empresas (sólo cuatro de ellas registradas en el padrón estatal de proveedores) que no reportaron con exactitud el trabajo realizado por el que recibieron cantidades exorbitantes; las operaciones indebidas fueron para supuestamente cumplir con compromisos adquiridos con la Sedatu.

La ejecución del gasto público tuvo que ver con la forma en que se operaron los convenios generales y específicos (en total 5), en los que se excedieron los montos permitidos por la ley y la forma de autorización indebida que hizo el director general del organismo, Jorge Acevedo Marín, y que fue pagada por el subdirector general de administración, Gerardo Vázquez Handall.

Para este último fue prioridad obtener un amparo que le impidiera pisar la cárcel, por lo que en diciembre de 2018 solicitó la protección de la justicia federal y le fue negada en primera instancia por el juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, el 26 de febrero de 2019.

Inconforme con esta resolución, Vázquez Handall solicitó recurso de revisión y un año después, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmaron la resolución del juez Sexto de Distrito, con lo que no hay algún impedimento legal para que se ejecute su arresto.

Ambos funcionarios enfrentan cargos del delito de desempeño irregular de la función pública consignados en el artículo 207, fracción segunda, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Al subdirector general se le acusa de autorizar los pagos y el de mayor jerarquía por dar su visto bueno para esas operaciones realizadas entre 2015 y 2016.

La denuncia la interpuso el secretario de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo Dergal, el 19 de enero de 2018, y la Fiscalía Anticorrupción que preside Rosaura Villanueva Arzapalo, ante lo que el acusado Vázquez Handall argumentó en su defensa la supuesta incompetencia legal para conocer de este caso debido a que los recursos impugnados tuvieron un origen de orden federal y la persecución del delito debiera ser en esa misma competencia.

En Tribunal echó abajo ese argumento, al juzgar que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo sí tiene competencia porque puso al descubierto las irregularidades y el desvío de recursos de la paraestatal por supuestos servicios de difusión, promoción y patrocinio con la dependencia.

El presupuesto impugnado tenía como destino también el gasto corriente de la paraestatal, como energía eléctrica, satélite y papelería. En las operaciones realizadas ninguno de los pagos se precisó el concepto pero durante el arqueo se comprobó que el monto defraudado fue de 806 millones 616 mil 82.54 pesos.

De acuerdo con la normatividad ambos funcionarios acusados estaban imposibilitados legalmente para hacer convenios por sí mismos y debieron convocar a una junta directiva y presentar propuestas de operaciones para que el Comité diera su autorización, lo cual no ocurrió.

La búsqueda de Vázquez Handall se ha hecho sin éxito en su domicilio declarado en Quintana Roo y Yucatán, además de que cuenta con pasaporte vigente, elementos que le dan la posibilidad de fugarse de la acción de la justicia.

Por eso mismo, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Colegiado coincidieron que la orden de aprehensión “justifica la necesidad de cautela para su emisión, al existir la posibilidad de que el inculpado se evada de la acción de la justicia, ante lo elevado del monto de la condena a la reparación del daño”.

Detallan en El Universal desvíos de Rosario Robles en Quintana Roo

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Cancún.- Luego de que a nivel federal se le ha citado a comparecer a la ex secretaria federal del gobierno peñanietista, Rosario Robles Berlanga, por su participación en lo que se ha llamado “La Estafa Maestra”, hoy, el periódico El Universal detalla en una publicación los malos manejos por los que la ex titular de Sedesol y Sedatu también tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación a la que se hace referencia corresponde a los 806 millones de pesos que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que entonces era dirigido por Jorge Acevedo Marín, facturó entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la cual dirigía Robles Berlanga. Dichos recursos eran por el pago de servicios que nunca realizó la dependencia o su personal. Todo esto durante la administración estatal del ex priista y hoy preso Roberto Borge Angulo.
De los 806 millones que ingresaron a la cuenta 4029654258 de HSBC del SQCS, 782 mil 52 pesos fueron destinados a un total de 41 proveedores. El problema es que cerca de la mitad de los mismos, 19, presentaban diversas inconsistencias como domicilios inexistentes, falta de registro en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), suposición de actividades, giro diferente al del servicio prestado, o incluso que distintas empresas compartían el mismo domicilio fiscal.
Dentro de los casos que revela la población, está el de Desarrollo Publicitario ADP, una empresa en liquidación, y a la que, sin factura de por medio, se le pagaron 110 millones de pesos. Mismo caso de Agatha Líderes Especializados, una empresa sin activos, personal o infraestructura, que recibió 58.9 millones de pesos.
106.5 millones de pesos fue lo que también recibió Comercializadora Green Recyt, que ni siquiera aparece en los registros del SAT. Y hay otros casos como el de Asesorías y Servicios Break, que presenta inconsistencias en sus datos de ubicación.

FACTURAS DE EQUIPOS QUE NO EXISTEN
Entre otras irregularidades se enumeran compras que supuestamente se hicieron, pero cuyos equipos jamás ingresaron al inventario del SQCS, pese a que hay oficios que certifican las compras, y que cuentan con la firma del entonces subdirector de Administración de la dependencia, Francisco Javier Orellana.
Algunos de estos equipos es una estación terrena receptora cuyo costo, según documentos, es de 16 mil 100 dólares. Similar situación de un decodificador de 3 mil 758 dólares.
A nivel estatal, y debido a estas irregularidades detectadas, se presentaron cargos contra el ex titular del SQCS, Jorge Acevedo Marín, así como el subdirector general de Administración, Gerardo Antonio Vázquez Handall.
Según algunas estimaciones, Quintana Roo sería el estado al que se destinó la mayor parte de recursos de lo que se conoce como “La Estafa Maestra”: casi la cuarta parte, un 23 por ciento.

Michel Suárez y Pedro Rodríguez estafan a empresa con 1500 botanas

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Michel Suárez y Pedro Rodríguez estafan a empresa con 19 mil botanas

Fundación “Una Causa un Ángel” AC defrauda a empresa botanera

Chetumal.- En las próximas horas será demandada por fraude, abuso de confianza y lo que resulte la Fundación “Una Causa un Ángel” AC, que dirige en la entidad Pedro Rodríguez Franco por haber solicitado el servicio de adquisición de botanas por la cantidad de $19 mil 500 pesos para un evento realizado en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto que recibió Michel Suárez, según hoja firmada de recibido.

Desde el 22 de noviembre pasado la Fundación “Una Causa un Ángel” AC, recibió el pedido en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto por parte de la empresa Botanera Los Compadres y se le extendió por tratarse de una organización de nobles propósitos una línea de crédito, bajo la promesa de hacer el pago lo más pronto posible.

Michel Suárez firmó de recibido con la promesa de pronto pago.

El contratante del servicio de botanas, Pedro Rodríguez Franco indicó a un humilde vendedor de esta empresa yucateca Los Compadres que necesitaba el apoyo para ayudar a mucha gente, bajo la premisa de trabajar por la gente más necesitada del campo y la ciudad y en consecuencia se le surtió el pedido para que pudiera salir avante en su evento en Carrillo Puerto.
Grande fue la sorpresa del vendedor, que mediante mensajes de WhatsApp le cobraba los $19, 500.00 pesos y simplemente el presidente de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC en la entidad, Pedro Rodríguez Franco y éste ponía mil pretextos y excusas y hacia promesas de pago, que nunca llegaron hasta la fecha.
Los pretexto de pago son muchos, incluso en los mensajes Pedro Rodríguez Franco indica que aún no recibía el recurso para cubrir el adeudo de parte del presidente de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC a nivel nacional, el señor Erick David Nuñez Morales, que como responsable de dicha organización altruista también será demandado según el contrato de compra venta y la recepción de la mercancía.
Lamentablemente el vendedor de la empresa botanera Los Compadres está a un pie de quedarse sin el empleo, ya que la deuda de los $19, 500.00 pesos, le fue descontada de su aguinaldo, sueldos y demás prestaciones del mes de diciembre, en un acto total de injusticia por parte de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC, cuyo objetivo es ayudar y trabajar por los más necesitados.